“转走就转走,们想开点,反正不是们钱……而且呀,这个事连立案都没有,们就想查也师出无名不是?既然转到这多,咱们是不是也该有点反应?”郑冠群像是自言自语说话,说着眼光投向帅世才,帅世才点点头道:“差不多,银行窟窿点七亿、华银这个窟窿点四亿,他手里钱应该那个窟窿也补不全,况且他也未必愿意补……如果这个时候两家债主上门,他可就难以应付。是不是……”
没说该干什,留给老郑说,郑冠群眼睛瞟上行双成,笑着道:“小才子,下面是你强项,天黑以前把这把火烧起来,他现在肯定是急于转走钱和在股市套现,们放开口,不过可不能让他走得太快太舒服,
要不,再试试?
赌徒侥幸心态在作祟,邰博文看看账户上余额,全部是自己可以操纵资金,这个多亿如果砸回股市,肯定再拉几个涨停板没问题,有中州这群土八路接盘,只要掩盖过这次危机,接下来还是片大好格局,只能能吸引更多入市接盘。那样话,自己就有机会把手里余量全部套现,在这个期间,只要还能拿到银行或者华银任何笔拆借款,那自己还是最大赢家。
在可见利润和可能危险之间,让邰博文很伤脑筋,时难以决断……
……
……
“转走22笔,公司对公司,最低百万,最高不超过二百九十万,分别流向广州、湛江、海口几个城市公司账户,郑处,有个估计您有兴趣,叫创益电子,和银行付款是同个单位……异地转账结算有时间差,他们如果在这个时间差里提现,走人,用不三五天就能洗干净,不过要出境话麻烦点,有周时间也足够。”
行双成汇报着,从笔记本上接收到账户信息,市经侦支队调查搁浅之后,老郑又协调人员,直接从省建行总行获取实时监控信息,跨层,这事看来好办多。
“转走多少?”郑冠群表情复杂地问。
“四千六百多万,余额不到个亿……他在其他行肯定还有账户,们暂时监控不到。”行双成道,貌似有点心疼这些钱。
挪移开始,诈骗份子惯用手法,总是把得手钱挪来挪去,等你查时候,肯定会凭空消失,像邰博文这种消化大额资金手法原研究员分析过,很可能转到异地沿海城市通过地下钱庄以生意往来名义洗净,要不兑汇,再以合法收入进到银行或者直接出境,电子商务便捷性有个特点便是凸显出警务排查落后性,每每等有所察觉,即便是能找到人,可钱早已无影无踪。
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