亲自出面和他谈,这点小事,他不敢拒绝。至于会计人选,会到会计室选几名精干人员,这件事这件事情并不难,应该很快就会完成。
之后们再根据查账结果,锁定那些账户,然后们在永安银行安插内线,重点跟踪这些账户动向,就有可能找到真正目标,定能够有所收获!”
两个人将事情细节都商议已定,查账工作交给赵子良来完成,宁志恒回去等候查账结果。
时间很快就过去二天,宁志恒突然接到杜谦电话。
“组长,又发现上次可疑车辆,查运货单,不过这次是以家叫德茂公司名义过关,这家公司是个新公司,这两天才走门路!”杜谦仔细汇报着。
,般银行都是隔段时间进行次账目审核,国立银行是十天次,私立银行般是半个月次,永安银行下次账目审核就在三天后。”
宁志恒这时又将张纸放在赵子良面前,说道:“这是永安银行五位股东名字,他们都是江浙带有名大商家,他们都有权利使用自己会计参与这次账目审核。
想法是想通过其中位股东,当然要能确保这个股东没有问题,把们人安排进入查账人员之中,偷偷把近期这段时间账户查查,看有没有资金存入,几天后又全部取出情况,然后把账户偷偷记录下来。
而且重点就是苏煜和莫平生化名账户上资金流水,看看是否如他们交待那样,验证下,他们交代是否属实。”
赵子良点点头说道:“这也确是个办法,但是银行里商户资金运转也有很多,出现资金倒手也是很平常现象。
“放行!切自有安排,不要多生事端!明白吗?”宁志恒自然不会让他多事,赶紧命令他放行。
“是,明白!”杜谦听自然不敢起疑
你这种查法只能能够减少目标范围,不定就是间谍组织资金在运转。
而且你要查验全部账户资金流水,工作量太大,只靠个会计根本无法完成!要想办法找借口多安插几个会计,这些来想办法!”
宁志恒点头说道:“还是科长考虑周到,只是想当然,有很多细节没有考虑到,果然姜还是老辣!”
赵子良笑哈哈道:“你这脑子已经够厉害,如果再把这些细节都考虑严严密密,们这些老家伙就真该给你退位让贤!”
说到这里,赵子良手中纸上五个名字仔细观看下,突然指着其中位商人名字说道:“白宏才,这个人倒是有点印象,以前打过次交道。这个人底子还算干净,就选他吧!
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