这就提出申请,由财政部下令对永安银行进行临时检查,查验他们账户,只是这个工作流程要等几天!”
赵子良认为宁志恒为什要来找他,因为以宁志恒级别是无法做到这点,他需要赵子良帮助。
可是让他意外是,宁志恒却是摇摇头说道:“科长,来找你是为查账,但是绝不能这样兴师动众去查。”
赵子良听到这话愣,疑惑地问道:“怎!你想私下里查账?”
宁志恒点头说道:“如果走正常程序,兴师动众话,光手续就要走几天,财政部那边也不好说话,动静太大,也容易耽误事情。
是通过永安银行化名账户进行资金转移,比如付给情报员相应报酬,或者发放活动经费等等。
为印证这点,想从黑水小组策反成功莫成规身上入手,莫成规虽然已经死,但是在昨天晚上秘密抓捕莫成规副官,也是他亲侄子莫平生,这也是他最相信人,如果莫成规有什隐藏秘密,他就是最有可能知情者。
经过审讯,黑水小组组长蝰蛇,也就是孟乐生,通过永安银行,在这半年时间里,分四次将数目不菲钱款打入到莫平生化名账户上,整个过程都是莫平生独自出面完成,莫成规根本没有露过面。
现在们知道,苏煜和莫成规所得赃款都是孟乐生通过永安银行化名账户操作完成,这就可以证明黑水小组资金基本上都是以这个方式运作。”
赵子良听到这里,眼睛亮,他没有想到宁志恒竟然另辟蹊径,从黑水小组资金运转方向入手,这绝对是个好思路。
想进
他赶紧说道:“也就是说,这个永安银行是黑水小组资金运转主要渠道。”
可是他说到这里,眉头皱,接着说道:“可是在银行开户人成千上万,们如果每个都去查证账户真实身份话。们根本无法投入那多人力和精力,们没有这个能力做到。”
宁志恒也点头同意:“确是这样,永安银行虽然规模不大,但是储户人数绝对也是成千上万,而且真正间谍小组成员都会采用化名,们根本无从查起!
所以,们现在要做就是,把目标范围缩小。主要审查那些银行流水,看看哪个账户存入巨量资金,之后几天就会被突然全部取走,这样账户就有可能是间谍小组成员化名账户!”
听完宁志恒话,赵子良拍桌子,哈哈大笑地说道:“志恒,还是你脑子灵啊?短短天时间,就找到这个重要线索。们这些老家伙脑子都锈住,这重要线索竟然视若无睹,险些从眼前遛过。
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