在知更鸟帮助下,之前王传海外账户和烈焰法庭帐号出现间接关系。知更鸟提供证据表明,海外家公司,家银行账户与流水表明王传钱流入烈焰法庭账户中。烈焰法庭用这个账户租赁海狮号。
这种案子虽然抓到人,但是要真正审理下来是项巨大工程。检方更趋向于王传认罪,转为污
家全部去东唐。
东唐切都很平静,但到搜查课侦探和律师们才知道,搜查课抓到条大鱼。东唐传媒之王王传在四天前被捕,其涉嫌团伙犯罪,绑架罪,挟持等高达八项罪名。简单来说句话,王传是烈焰法官之。
鬣狗出钱,知更鸟毫不犹豫刀捅在烈焰法庭身上。根据知更鸟信息,烈焰法庭资金通过两家银行和七个洗钱公司,在共九个国家账户流动。直观点解释,烈焰支出很高,需要金钱支撑,金钱来源于正当合法收益金钱。要把黑钱冼白难,要把白钱洗黑也不是件很容易事。
王传海外投资个项目,项目方亏损或者破产,导致王传白钱消失,通过项目转变为黑钱。黑钱由项目方转入另外个国家公司,钱就是被这个公司黑。项目方报警,通过法律渠道解决。可惜项目方国家和这个国家没有司法来往,导致这钱就这没。
这步是将白钱变黑。
这时候需要对接,比如烈焰要租赁海狗号邮轮,烈焰游戏公司成立,黑钱怎进入烈焰游戏公司呢?进行海外投资。A国人通过B国离岸账户朝C国烈焰游戏公司投资千万,烈焰就可以将这笔钱花掉,表示没有收益,亏损多少多少钱。账单也有,租赁海狗号几天花费多少钱等等。
这步是公对公,很难查。
最麻烦是个人奖金和酬劳。假设是公对公,烈焰游戏公司被确定是犯罪团伙,A国人没事,在未确定烈焰性质前,他投资烈焰行为是合法。如果烈焰游戏公司直接向曹云账户打酬劳。相当于曹云从烈焰游戏公司犯罪中牟利。罪名是否成立两可,麻烦肯定是有。
这步就是黑冼白,曹云必须进行投资,才能获得合法收益。比如曹云投资某国连锁咖啡厅,咖啡厅做假账,每天盈利万美元,十家咖啡厅就是十万美元,曹云作为投资者就可以拿到分红。咖啡厅盈利交税之后落到曹云口袋里就是白钱。
咖啡厅非正常盈利,正常情况下是会被调查。但前文说冼钱天堂指就是只管收税,不管其他些国家或者地区。他们不理会自己本国咖啡厅是不是每天有盈利这多,他们只知道盈利越高,缴纳税金就越高。旦他们将这笔收益收税,等同官方认同为合法收入。
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